Carburante sotto costo evadendo l'Iva, sequestro da 300 milioni
Grazie all'evasione dell'Iva vendeva carburante sottocosto l'associazione a delinquere sgominata oggi dai finanzieri di Bologna, Napoli e Roma che coordinati dalla Procura Europea hanno notificato cinque arresti ai domiciliari, tre obblighi alla polizia giudiziaria ma soprattutto sequestrato beni per circa 300 milioni di euro intestati a 59 persone e 13 imprese. Il carburante venduto in Italia veniva importato principalmente dalla Slovenia e dalla Croazia: per concretizzare la maxi frode finalizzata all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto venivano utilizzate 41 società "cartiere" con sede in Campania e Lombardia che avrebbero fatturato operazioni inesistenti per oltre un miliardo di euro, realizzato così un'evasione dell'Iva da circa 260 milioni. (Gazzetta di Parma)
Su altri giornali
La mattina del 26 marzo 2024 la Guardia di Finanza ha eseguito un’operazione coordinata dagli uffici di Bologna, Napoli e Roma della Procura Europea, che ha smantellato una vasta organizzazione che avrebbe venduto carburanti in Italia evadendo sistematicamente l’Iva. (TrasportoEuropa)
L’Amministrazione, in particolare, dopo aver fornito un quadro sintetico dei più importanti presidi normativi introdotti negli anni per contrastare il fenomeno delle frodi, ha illustrato le proprie iniziative finalizzate al contrasto di tali pratiche illecite. (FiscoOggi)
Ieri mattina, la Procura Europea, con il supporto degli uffici giudiziari di Bologna, Napoli e Roma e dei Nuclei di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza, ha eseguito misure cautelari personali nei confronti di otto individui, inclusi i vertici dell’organizzazione internazionale. (Giornale del Cilento)
Le indagini della guardia di finanza sul carburante venuto sotto costo evadendo l'Iva hanno preso avvio nel 2019 dalle verifiche compiute su un distributore stradale di carburante di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola), che le Fiamme Gialle avevano notato l'applicazione di prezzi inferiori a quelli praticati nel resto della provincia. (La Repubblica)
Cronaca Redazione 26 marzo 2024 12:59 Circa 2 minuti per leggerlo stampa Operazione Fuel Family, smantellato sodalizio criminale: scoperta frode iva di 300 milioni (MARIGLIANO.net)
Smantellato un sodalizio criminale che avrebbe commercializzato prodotti energetici in Italia evadendo sistematicamente l’imposta sul valore aggiunto. L’operazione “Fuel family” è stata portata a termine questa mattina, martedì 26 marzo, ed è stata coordinata dagli uffici di Bologna, Napoli e Roma della Procura Europea (LegnanoNews.com)
