Riciclaggio, operazioni sospette per 84 mld

7/9/2014

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Sono 64.601 le operazioni finanziarie sospette segnalate in Italia nel 2013. L'Unità di informazione finanziaria (Uif), presso la Banca d'Italia, ne ha esaminate 92.415, di cui quasi 85mila hanno avuto un seguito d'indagine e di cui 25mila considerate a rischio ... (ilVelino/AGV NEWS)

Ne parlano anche altri media

Nel 2013 e nei primi sei mesi del 2014 sono aumentate decisamente le segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria (Uif) istituita in maniera autonoma presso la Banca d'Italia. (Lettera43)

Bankitalia lancia allarme operazioni sospette. Secondo l'Uif sarebbe aumentato il numero delle operazioni sospette, dovute anche al manifestarsi della crisi. (Blasting News)

Nel 2013 sono state 600 le segnalazioni su operazioni sospette riguardanti la corretta destinazione di finanziamenti pubblici. (Milano Finanza)

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Nel 2013 e nei primi sei mesi del 2014 aumentano decisamente le segnalazioni di operazioni sospette alla Uif. (Il Messaggero)

Mazzette di euro appena stampate dalla Bce e pronte ad essere messe in circolazione. Mazzette di euro appena stampate dalla Bce e pronte ... (Wall Street Italia)

Una presentazione insolita ... (Il Diario del Lavoro)