L'antiriciclaggio a senso unico
L'antiriciclaggio corre su un solo binario. Quello delle banche. Le segnalazioni di operazioni sospette, cresciute in maniera esponenziale dalle 12.500 del 2007 alle 65 mila del 2013, infatti, possono contare (quasi) solo sull'alleanza degli istituti di credito. (Italia Oggi)
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Nel 2013 e nei primi sei mesi del 2014 sono aumentate decisamente le segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria (Uif) istituita in maniera autonoma presso la Banca d'Italia. (Lettera43)
(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Nel 2013 e nei primi sei mesi del 2014 aumentano decisamente le segnalazioni di operazioni sospette alla Uif. (Il Messaggero)
La Banca d'Italia lancia l'allarme, le operazioni sospette crescono, e secondo l' Uif (Ufficio di ... Secondo l'Uif sarebbe aumentato il numero delle operazioni sospette, dovute anche al manifestarsi della crisi. (Blasting News)
"Dall'analisi emergono elementi oggettivi sintomatici di fatti di corruzione, mentre possono rilevarsi elementi soggettivi di anomalia, ... (Milano Finanza)
Mazzette di euro appena stampate dalla Bce e pronte ad essere messe in circolazione. Mazzette di euro appena stampate dalla Bce e pronte ... (Wall Street Italia)
Il giro di denaro legato a operazioni di riciclaggio, nel 2013, e' stato pari a ben 84 miliardi di euro: la cifra e' stata resa nota stamattina, nel corso della presentazione dei risultati dell'UIF, l'unita' antiriciclaggio della Banca d'Italia. (Il Diario del Lavoro)
