Troppi contanti a Benevento, il Mef: provincia ad alto rischio riciclaggio

Benevento. La percezione di un fenomeno indirettamente testimoniato dalle operazioni condotte dalle forze dell'ordine e sfociate in arresti e sequestri ha trovato riscontro nei risultati della prima analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del ... (Il Mattino)

Su altre testate

PER APPROFONDIRE. Il Fisco. (IPSOA Editore)

Lo riporta il Ministero dell'economia citando il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) ... (Corriere della Sera)

Il rischio che attività illecite e riciclaggio di denaro interessino l'economia italiana è “molto significativo”, anche se il sistema di prevenzione e contrasto italiano appare “nel suo complesso adeguato”, E' quanto denuncia il Ministero dell'Economia nella prima ... (Corrispondenti.net)

(LaPresse) - "Sebbene non esista una stima unica e ufficiale del valore economico delle attività criminali, le varie valutazioni (che vanno dall'1,7 e al 12% del Pil a seconda della definizione sottostante e dei metodi utilizzati) concorrono a ... (Tiscali)

L'eccessivo uso del contante, nell'85% delle ... Prevenzione e contrasto in Italia "sono inadeguati". (Rai News)

ROMA. – Compro-oro, agenzie immobiliari, giochi on line o 'al bar', trust (cioè organizzazioni a vari fini, dalla beneficenza, ad esempio, fino alla gestione dei conflitti di interesse) sono a rischio riciclaggio. (la voce d'italia)