L'antiriciclaggio a senso unico

L'antiriciclaggio corre su un solo binario. Quello delle banche. Le segnalazioni di operazioni sospette, cresciute in maniera esponenziale dalle 12.500 del 2007 alle 65 mila del 2013, infatti, possono contare (quasi) solo sull'alleanza degli istituti di credito. (Italia Oggi)

La notizia riportata su altri giornali

La Banca d'Italia lancia l'allarme, le operazioni sospette crescono, e secondo l' Uif (Ufficio di ... Secondo l'Uif sarebbe aumentato il numero delle operazioni sospette, dovute anche al manifestarsi della crisi. (Blasting News)

"Dall'analisi emergono elementi oggettivi sintomatici di fatti di corruzione, mentre possono rilevarsi elementi soggettivi di anomalia, ... (Milano Finanza)

Secondo quanto si legge nel rapporto 2013 l'importo complessivo segnalato lo scorso anno è di 84 miliardi di euro. (Il Messaggero)

È quanto è stato scritto nel rapporto sul 2013 secondo ... (Lettera43)

Mazzette di euro appena stampate dalla Bce e pronte ... Con la crisi, in forte crescita le segnalazioni di operazioni sospette: 84 miliardi di euro (dati Uif). (Wall Street Italia)

Clemente ha evidenziato come, complessivamente, ... Nel corso della presentazione, il dott. (Diritto Bancario)