Benzina low-cost dalla Croazia, evasa l'Iva per 300 milioni: otto arresti e 59 indagati

Benzina low-cost grazie alla frode dell'Iva. Smantellato dalla Guardia di Finanza un sodalizio criminale che ha commercializzato carburante proveniente da Croazia e Slovenia in Italia evadendo sistematicamente l’imposta sul valore aggiunto. Nell'operazione “Fuel family” sono scattate otto misure cautelari personali mentre nei confronti di 59 persone fisiche e 13 imprese sono stati sequestrati beni per circa 300 milioni di euro. (ilmessaggero.it)

Ne parlano anche altre testate

Cronaca Redazione 26 marzo 2024 12:59 Circa 2 minuti per leggerlo stampa Operazione Fuel Family, smantellato sodalizio criminale: scoperta frode iva di 300 milioni (MARIGLIANO.net)

L’indagine, soprannominata “Fuel family” ha scoperto un’associazione per delinquere formata da almeno dieci persone (alcuni legati da vincoli familiari, da qua il nome) che aveva ramificazioni anche all’estero. (TrasportoEuropa)

I colpevoli trattavano tra l’altro carburante proveniente, principalmente, dalla Slovenia e dalla Croazia ed avevano un deposito fiscale a Magenta. Smantellato un sodalizio criminale che avrebbe commercializzato prodotti energetici in Italia evadendo sistematicamente l’imposta sul valore aggiunto. (LegnanoNews.com)

Le successive verifiche hanno consentito ai militari di scoprire che il distributore di Domodossola era un utilizzatore delle fatture emesse per operazioni inesistenti. (La Repubblica)

Iva, scoperta una maxi frode: sequestrati beni per 300 milioni di euro (Liberoquotidiano.it)

L’Amministrazione, in particolare, dopo aver fornito un quadro sintetico dei più importanti presidi normativi introdotti negli anni per contrastare il fenomeno delle frodi, ha illustrato le proprie iniziative finalizzate al contrasto di tali pratiche illecite. (FiscoOggi)