Bankitalia, 600 segnalazioni sospette su uso fondi pubblici
Nel 2013 sono state 600 le segnalazioni su operazioni sospette riguardanti la corretta destinazione di finanziamenti pubblici. "Dall'analisi emergono elementi oggettivi sintomatici di fatti di corruzione, mentre possono rilevarsi elementi soggettivi di anomalia, ... (Milano Finanza)
Su altri media
Nel corso della presentazione, il dott. Clemente ha evidenziato come, complessivamente, ... (Diritto Bancario)
Il giro di denaro legato a operazioni di riciclaggio, nel 2013, e' stato pari a ben 84 miliardi di euro: la cifra e' stata resa nota stamattina, nel corso della presentazione dei risultati dell'UIF, l'unita' antiriciclaggio della Banca d'Italia. (Il Diario del Lavoro)
Nel 2013 e nei primi sei mesi del 2014 sono aumentate decisamente le segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria (Uif) istituita in maniera autonoma presso la Banca d'Italia. (Lettera43)
La Banca d'Italia lancia l'allarme, le operazioni sospette crescono, e secondo l' Uif (Ufficio di ... Bankitalia lancia allarme operazioni sospette. (Blasting News)
Secondo quanto si legge nel rapporto 2013 l'importo complessivo segnalato lo scorso anno è di 84 miliardi di euro. (Il Messaggero)
Con la crisi, in forte crescita le segnalazioni di operazioni sospette: 84 miliardi di euro (dati Uif). Mazzette di euro appena stampate dalla Bce e pronte ... (Wall Street Italia)
