Ing Bank, ecco accuse dei pm e numeri sul patteggiamento - Startmag

I NUMERI DEL PATTEGGIAMENTO. Ben 355 le presunte operazioni sospette che sarebbero transitate dalla filiale milanese.

LE ACCUSE DEI PM SU ING BANK. Truffe online approfittando delle falle nei controlli anti riciclaggio di Ing Bank.

Lo hanno riferito – scrive Reuters – due fonti a conoscenza del dossier precisando che ora sarà un Gip a decidere se ratificare il patteggiamento.

Ing Bank Italia ha presentato, con il parere favorevole della procura di Milano, una richiesta di patteggiamento per complessivi 30 milioni di euro per chiudere l’inchiesta per ipotesi di riciclaggio. (Startmag Web magazine)

Ne parlano anche altri media

La proposta di patteggiamento ha già incassato il via libera della procura di Milano e ora dovrà essere ratificata da un giudice. Tra le vari operazioni di sospetto riciclaggio finiti nel mirino degli inquirenti, anche quelle effettuate da una onlus attiva nel settore dell'accoglienza ai migranti e da un uomo presumibilmente legato a un clan camorristico. (Italia Oggi)

Roma, 5 dic. Nel frattempo non rilascia commenti". (Yahoo Finanza)

Nel caso in cui le anomalie venissero notate, Ing Direct anzichè blocccre immediatamente il conto dava sessanta giorni di preavviso al correntista sospetto, «consentendo al cliente di fruire del tempo necessario a disperdere le tracce dei profitti dei reati». (ilGiornale.it)

I magistrati esteri segnalavano ai colleghi di Milano di aver aperto indagini su una serie di truffe online attuate ai danni di cittadini dei loro paesi. Truffe online, Ing Bank pagherà 30 milioni per chiudere i conti con la giustizia La Procura a marzo 2019 aveva messo sotto inchiesta per riciclaggio la banca online del Conto Arancio. (Il Sole 24 ORE)

Patteggiando la banca versa 29 milioni di euro come confisca pari al presunto profitto illecito e un milione come sanzione amministrativa. La ratifica del patteggiamento verrà discussa in una udienza il 4 febbraio 2020 davanti il Gip del tribunale di Milano Roberto Crepaldi. (Bluerating.com)

I pm di Milano hanno indagato su 355 operazioni di sospetto riciclaggio: i conti venivano usati per depositare soldi frutto di micro-truffe e frodi carosello. Sul patteggiamento dell’istituto di credito con base in Olanda deciderà il gip Roberto Crepaldi il prossimo 4 febbraio. (Il Fatto Quotidiano)