Riciclaggio di denaro, Novara tra le province a rischio “medio alto”

Una provincia a rischio «medio alto», per quanto riguarda il riciclaggio di denaro: è la valutazione, per la provincia di Novara, stilata dalla prima analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo condotta dal Comitato di sicurezza ... (La Stampa)

Ne parlano anche altre fonti

PER APPROFONDIRE. Andreani Giulio, Ascoli Giuseppe, Capolupo Saverio, Caraccioli Ivo, Carinci ... (IPSOA Editore)

Benevento. (Il Mattino)

Il rischio che attività illecite e riciclaggio di denaro interessino l'economia italiana è “molto significativo”, anche se il sistema di prevenzione e contrasto italiano appare “nel suo complesso adeguato”, E' quanto denuncia il Ministero dell'Economia nella prima ... (Corrispondenti.net)

(LaPresse) - "Sebbene non esista una stima unica e ufficiale del valore economico delle attività criminali, le varie valutazioni (che vanno dall'1,7 e al 12% del Pil a seconda della definizione sottostante e dei metodi utilizzati) concorrono a ... (Tiscali)

L'eccessivo uso del contante, nell'85% delle ... 04 dicembre 2014 23.00 Il rischio che attività illecite e riciclaggio del danaro interessino l'economia italiana "è molto significativo". (Rai News)

– Compro-oro, agenzie immobiliari, giochi on line o 'al bar', trust (cioè organizzazioni a vari fini, dalla beneficenza, ad esempio, fino alla gestione dei conflitti di interesse) sono a rischio riciclaggio. (la voce d'italia)