Quattro miliardi di euro in Cina: 240 a processo, la Bank of China patteggia

2/18/2017

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Alla filiale milanese del colosso sanzione da 600mila euro. E l'istituto commenta: "ABbiamo patteggiato per evitare lunghi tempi processuali". Ultimo aggiornamento: 17 febbraio 2017. Tribunale (foto d'archivio) ... (La Nazione)

Ne parlano anche altri media

Seicentomila euro di sanzione e 980mila euro confiscati. (Toscana TV)

FIRENZE — Sono 240 gli imputati nel processo scaturito dall'inchiesta della Guardia di Finanza su un gigantesco riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite attraverso tre money transfer di Prato e Firenze (vedi articoli collegati). (Toscana Media News)

(ANSA) – FIRENZE, 18 FEB – Nella maxi-inchiesta perriciclaggio della Dda di Firenze sul trasferimento in Cina di 4miliardi di euro coi negozi 'money transfer' Bank of China haraggiunto una transazione da 22 mln euro col Ministerodell'Economia e Finanze ... (euronews)

di Valentina Marotta e Antonella Mollica. di Valentina Marotta e Antonella Mollica. (Corriere Fiorentino)

L’assessore Monica Barni afferma che “si tratta di un’iniziativa che coglie il tema del diritto alla…Continua a leggere → (La Prima Pagina)

FIRENZE — Un fiume di denaro in nero, frutto di prostituzione, gioco d'azzardo, immigrazione clandestina, riciclato in Cina attraverso money transfer pratesi e fiorentini, in tranche di 1.999 euro per volta fino alla cifra sbalorditiva di 2 miliardi e ... (Toscana Media News)