Riciclaggio: Bank of China patteggia

(ANSA) - FIRENZE, 17 FEB - Patteggiamenti a Firenze per Bank of China e quattro funzionari della filiale di Milano nella maxi-inchiesta sul trasferimento dall'Italia alla Cina di 4 miliardi di euro tramite negozi 'money transfer'. La Bank of China ltd ... (L'Arena)

La notizia riportata su altri giornali

Nel ... (Toscana Media News)

(ANSA) – FIRENZE, 18 FEB – Nella maxi-inchiesta perriciclaggio della Dda di Firenze sul trasferimento in Cina di 4miliardi di euro coi negozi 'money transfer' Bank of China haraggiunto una transazione da 22 mln euro col Ministerodell'Economia e Finanze ... (euronews)

Seicentomila euro di sanzione e 980mila euro confiscati. (Toscana TV)

L’assessore Monica Barni afferma che “si tratta di un’iniziativa che coglie il tema del diritto alla…Continua a leggere → (La Prima Pagina)

FIRENZE — Un fiume di denaro in nero, frutto di prostituzione, gioco d'azzardo, immigrazione clandestina, riciclato in Cina attraverso money transfer pratesi e fiorentini, in tranche di 1.999 euro per volta fino alla cifra sbalorditiva di 2 miliardi e ... (Toscana Media News)

Gli ex vertici italiani patteggiano e vanno a processo in 230. A-A+ ... (Corriere Fiorentino)