Riciclaggio, Bank ok China risarcisce Stato italiano per 22 milioni

2/19/2017

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Nella maxi-inchiesta per riciclaggio della Dda di Firenze sul trasferimento in Cina di 4 miliardi di euro tramite negozi 'money transfer', Bank of China nelle settimane scorse ha raggiunto una transazione da 22 mln euro col Ministero dell'Economia e ... (Il Messaggero)

Ne parlano anche altri giornali

FIRENZE — Un fiume di denaro in nero, frutto di prostituzione, gioco d'azzardo, immigrazione clandestina, riciclato in Cina attraverso money transfer pratesi e fiorentini, in tranche di 1.999 euro per volta fino alla cifra sbalorditiva di 2 miliardi e ... (Toscana Media News)

(ANSA) – FIRENZE, 18 FEB – Nella maxi-inchiesta perriciclaggio della Dda di Firenze sul trasferimento in Cina di 4miliardi di euro coi negozi 'money transfer' Bank of China haraggiunto una transazione da 22 mln euro col Ministerodell'Economia e Finanze ... (euronews)

FIRENZE — Sono 240 gli imputati nel processo scaturito dall'inchiesta della Guardia di Finanza su un gigantesco riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite attraverso tre money transfer di Prato e Firenze (vedi articoli collegati). (Toscana Media News)

Resta in piedi l'associazione per delinquere ma cade l'aggravante di aver usato i metodi mafiosi. di Valentina Marotta e Antonella Mollica. (Corriere Fiorentino)

Seicentomila euro di sanzione e 980mila euro confiscati. (Toscana TV)

L’assessore Monica Barni afferma che “si tratta di un’iniziativa che coglie il tema del diritto alla…Continua a leggere → (La Prima Pagina)