"FinCEN Files": un'inchiesta…"

Un'indagine giornalistica internazionale svela i "FinCEN Files": enomi somme di denaro sporco, transitate nelle banche più grandi del mondo, hanno finanziato attività illecite e criminali. View on euronews Leggi

La banca Hsbc afferma che a partire dal 2012 “ha intrapreso un percorso pluriennale per rivedere la sua capacità di combattere la criminalità finanziaria in più di 60 giurisdizioni”. Sta facendo clamore anche il coinvolgimento della Deutsche Bank, che avrebbe fatto passare indisturbati “miliardi in soldi sporchi”. L’indagine punta l’indice in particolare su cinque grandi istituti finanziari: JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon e gli europei HSBC, Standard Chartered… Leggi

Affondate anche le banche italiane. Per quanto nell’inchiesta non compaiano nomi di banche italiane, anche l’FTSE All Shares Bank a Piazza Affari ha ceduto quasi il 5%. Rischi sulla ripresa post-Covid. Sappiamo che le banche italiane a luglio possedevano BTp per oltre 440 miliardi di euro, un dato che la dice lunga sul legame apparentemente inscindibile con il Tesoro. Se le banche italiane dovranno vendere BTp sarà un disastro. Leggi

La replica di Deutsche Bank. Deutsche Bank, la banca più colpita dalle rivelazioni dell’inchiesta ha replicato affermando che “l’ICIJ ha riferito su una serie di questioni storiche… ben note ai nostri regolatori. Fra gli altri grossi nomi, seguono Jp Morgan (514 miliardi di operazioni sospette, Standard Chartered (166 miliardi) e Bank of New York Mellon (64 miliardi). Oggi, 21 settembre, Deutsche Bank cede oltre il 7%, Jp Morgan il 3,3%, Standard Chartered (il 5,12%) BNY… Leggi

Le segnalazioni di attività sospette riflettono le preoccupazioni di chi esercita attività di controllo all’interno delle banche e non sono necessariamente prove di condotta criminale o altri illeciti. Documenti che offrono una visione che viene definita “senza precedenti” di un mondo segreto di banche internazionali, clienti anonimi e, in molti casi, crimini finanziari. Cosa dicono i FinCEN Files. Leggi

Dopo lo scandalo Panama Papers, una nuova inchiesta minaccia forti ripercussioni sul sistema creditizio. Le britanniche Barclays, Hsbc e Standard Chartered riportano perdite in borsa dopo le rivelazioni. Sulla graticola anche la Deutsche Bank Leggi

Fincen Files è il nome dell'inchiesta giornalistica internazionale sulle centrali del riciclaggio di denaro sporco. I file americani documentano operazioni sospette per più di duemila miliardi di dollari (per l'esattezza, 2.099), realizzate dal 2008 al 2017. I miliardari di Mosca sbarcano in Italia con le offshore sotto accusa. «Trasferimenti bancari sospetti» per cifre enormi: più di duemila miliardi di dollari. Leggi

Dalla ricerca, emerge queste banche avrebbero accettato come clienti presunti criminali, mafiosi, truffatori milionari e oligarchi ed eseguito bonifici per conto loro. Questi dati sono stati elaborati nell’ultimo anno e mezzo dai giornalisti del Consorzio. I dati rivelati dal consorzio contengono anche informazioni sugli istituti di credito in Svizzera, che concernono 2051 transazioni. Circa 3,7 miliardi di dollari sono stati ricevuti in relazione a banche svizzere e circa 4,2 miliardi di dollari sono stati… Leggi

È quanto emerge da una ricerca condotta dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (CIGI) e fatta pervenire stasera a diversi media, tra i quali il Tages Anzeiger, che aderisce al CIGI. Il Consorzio, che riunisce diverse centinaia di giornalisti provenienti da una novantina di paesi di tutto il mondo, cita diverse importanti banche attive a livello mondiale che, nonostante le multe per il riciclaggio di denaro sporco, continuano a spostare cifre miliardarie di origine poco chiara: tra di esse Deutsche… Leggi

E contribuito a foraggiare gruppi criminali, oligarchi e personaggi loschi, cartelli del narcotraffico e anche organizzazioni terroristiche. Sospette perché per anni, in presenza di controlli inadeguati o impegni disattesi, avrebbero finito di fatto per riciclare fondi illeciti. Riciclaggio e criminalità, grandi banche al centro di operazioni sospette Banche, un tesoro di documenti segreti getta luce su migliaia di miliardi in operazioni sospettate di riciclaggio e finanza criminale. Leggi

Sono stati indirizzati al FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), un’agenzia governativa incaricata di combattere i crimini finanziari. Le banche americane segnalano talvolta transazioni per le quali non ricevono informazioni dai loro omologhi elvetici a causa del segreto bancario. Le banche americane emettono circa 2 milioni di segnalazioni di questo tipo ogni anno (la Svizzera ne emette invece qualche migliaio). Leggi

Un nuovo scandalo colpisce il comparto bancario: diverse banche avrebbero gestito delle ingenti somme di denaro, presumibilmente illecite, negli ultimi 20 anni. Come riportato da Reuters, la notizia arriva da media statunitensi come BuzzFeed sulla base di alcuni documenti riservati presentati dalle banche al governo degli Stati Uniti. La risposta delle banche. HSBC. In riposta a Reuters:. «Tutte le informazioni fornite dall’ICIJ sono storiche». Leggi

Stesso andamento alla borsa di Londra.Tra le altre banche citate nell'inchiesta ci sono la Standard Chartered e la tedesca Deutsche Bank, entrambe in calo di oltre il 3%. L'istituto non avrebbe fermato per tempo le transazioni di una truffa con schema Ponzi nel 2013 negli Stati Uniti.Il titolo della banca, che ha ribadito di aver seguito tutte le regole, è sceso a Hong Kong del 3,5% toccando i minimi dal 1995. Tutte le banche hanno tutte dichiarato di aver rispettato… Leggi

«L’efficacia della lotta contro il riciclaggio è solo una preoccupazione secondaria. «Per molti non è il riciclaggio di denaro sporco il problema principale, ma la pressione delle organizzazioni internazionali sulla Svizzera», prosegue lo specialista. «I procuratori devono arginare questa marea crescente di denaro sporco e dimostrare in ogni caso che il denaro sospetto proviene da un crimine. Nella legge sul riciclaggio di denaro non c’è quasi nessun paragrafo che la Confederazione avrebbe voluto introdurre… Leggi

«L'efficacia della lotta contro il riciclaggio è solo una preoccupazione secondaria. «Per molti non è il riciclaggio di denaro sporco il problema principale, ma la pressione delle organizzazioni internazionali sulla Svizzera», prosegue lo specialista. Ad esempio, uno spacciatore può essere accusato di riciclaggio di denaro sporco. Uno dei due pilastri principali della nostra difesa contro il riciclaggio di denaro sporco - la repressione - non è efficace», conclude l'ex responsabile del MROS. Nella legge sul riciclaggio di… Leggi