Il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) ha pubblicato la prima analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. PER APPROFONDIRE. Prodotti. Il Fisco. Andreani Giulio, Ascoli Giuseppe, Capolupo Saverio, Caraccioli Ivo, Carinci ...
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ROMA. – Compro-oro, agenzie immobiliari, giochi on line o 'al bar', trust (cioè organizzazioni a vari fini, dalla beneficenza, ad esempio, fino alla gestione dei conflitti di interesse) sono a rischio riciclaggio. O peggio, in alcuni casi servono proprio a coprire ...
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Benevento. La percezione di un fenomeno indirettamente testimoniato dalle operazioni condotte dalle forze dell'ordine e sfociate in arresti e sequestri ha trovato riscontro nei risultati della prima analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del ...
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Il rischio che attività illecite e riciclaggio di denaro interessino l'economia italiana è “molto significativo”, anche se il sistema di prevenzione e contrasto italiano appare “nel suo complesso adeguato”, E' quanto denuncia il Ministero dell'Economia nella prima ...
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Una provincia a rischio «medio alto», per quanto riguarda il riciclaggio di denaro: è la valutazione, per la provincia di Novara, stilata dalla prima analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo condotta dal Comitato di sicurezza ...
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04 dicembre 2014 23.00 Il rischio che attività illecite e riciclaggio del danaro interessino l'economia italiana "è molto significativo". E' quanto scrive il Mef. Prevenzione e contrasto in Italia "sono inadeguati". L'eccessivo uso del contante, nell'85% delle ...
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Roma, 4 dic. (LaPresse) - "Sebbene non esista una stima unica e ufficiale del valore economico delle attività criminali, le varie valutazioni (che vanno dall'1,7 e al 12% del Pil a seconda della definizione sottostante e dei metodi utilizzati) concorrono a ...
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18:07 ROMA (MF-DJ)--"L'uso del contante e l'economia sommersa" rappresentano "elementi di criticita' con un'influenza molto significativa sul livello di rischio del paese". Lo riporta il Ministero dell'economia citando il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) ...
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Il dato emerge dall'analisi del Comitato di sicurezza finanziaria, resa nota oggi dal ministero dell'Economia. L'analisi parte dall'analisi della percentuale di transazioni regolate con l'uso del contante, il mezzo di trasferimento di capitali preferito dall'economia ...
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Roma, 4 dic. (LaPresse) - "Sebbene non esista una stima unica e ufficiale del valore economico delle attività criminali, le varie valutazioni (che vanno dall'1,7 e al 12% del Pil a seconda della definizione sottostante e dei metodi utilizzati) concorrono a ...
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(AdnKronos) - Roma."Il rischio che attività illecite e riciclaggio di denaro interessino l?economia italiana è considerato significativo ma, allo stesso tempo, il sistema di prevenzione e contrasto italiano appare nel suo complesso adeguato". E' quanto emerge ...
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Il Comitato del Mef ha redatto una tabella che disegna il rischio di riciclaggio sporco sul territorio nazionale. Livorno, Siena, Terni e La Spezia il rischio è medio alto. Un'operazione della Guardia di Finanza contro il riciclaggio di denaro sporco ...
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