Pagamenti in contanti, UE propone tetto di 10mila euro

Infine, una revisione del regolamento del 2015 sui trasferimenti di fondi ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività.

Secondo la Commissaria McGuinness "il pacchetto odierno intensifica notevolmente i nostri sforzi per impedire che il denaro sporco venga riciclato attraverso il sistema finanziario"

"I Paesi in cui ci sono già limiti più stringenti potranno mantenerli", ha precisato Dombrovskis. (ilmessaggero.it)

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"I limiti esistono già in circa due terzi degli Stati membri, ma gli importi variano", fa notare Palazzo Berlaymont. Oltre alla creazione della nuova Autorità Ue anti-riciclaggio e al limite alla circolazione del contante fissato a pagamenti fino a 10 mila euro, l'esecutivo Ue ha proposto la creazione di un codice unico europeo per l'attività di anti-riciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo (AGI - Agenzia Italia)

Un regolamento che istituisce la nuova autorità comunitaria; un regolamento sull'antiriciclaggio con norme direttamente applicabili; una sesta direttiva (Amld6) che sostituisce l'attuale (2015/849), con disposizioni da recepire nel diritto nazionale. (ilgazzettino.it)

editato in: da. Stretta dall’Europa, nuove norme Antiriciclaggio anche per le criptovalute. Un’altra stretta arriva per le criptovalute, con la messa al bando degli assetti digitali e dei criptoportafogli anonimi, che vengono equiparati ai conti bancari tradizionali (QuiFinanza)

Secondo la Commissaria McGuinness “il pacchetto odierno intensifica notevolmente i nostri sforzi per impedire che il denaro sporco venga riciclato attraverso il sistema finanziario” Infine, una revisione del regolamento del 2015 sui trasferimenti di fondi ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività. (QuiFinanza)

Ma non sono soltanto le istituzioni nazionali a provarci, ma anche quelle comunitarie con riforme che potrebbero rivoluzionare ogni cosa. Il tutto parte dell’esigenza di partorire norme che vadano verso la lotta senza appello al riciclaggio ed all’evasione fiscale. (ContoCorrenteOnline.it)

E infine una revisione del regolamento del 2015 sui trasferimenti di fondi ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività. Negli ultimi anni abbiamo compiuto enormi progressi e le nostre norme antiriciclaggio sono ora tra le più severe al mondo. (Yahoo Finanza)