Antiriciclaggio in attesa delle regole tecniche dagli organismi di autoregolamentazione

6/20/2017

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Sulla base dei compiti assegnati dal decreto antiriciclaggio agli organismi di autoregolamentazione, si profila all'orizzonte una corsa a tempo per definire le regole tecniche in materia di procedure, metodologie, analisi e valutazione del rischio di ... (IPSOA Editore)

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Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 4 luglio. In particolare il decreto ... (ilVelino/AGV NEWS)

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25 maggio 2017, n. il D.Lgs. (Il Quotidiano Giuridico)

25 maggio 2017, n. Entra in vigore dal 4 luglio il D.Lgs. (Intelligonews)

Sanzioni fino a 500 mila euro per la violazione delle prescrizioni sul congelamento dei fondi nonché sanzione fino a 25 mila euro per l'omessa comunicazione delle informazioni. (Italia Oggi)

Entra in vigore dal 4 luglio il D.Lgs. 90 che recepisce la Direttiva 2015/849/UE sull'inasprimento delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche. (Intelligonews)