Frode fiscale tra italia ed Est Europa: dodici arrestati

5/15/2019

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Smantellata un'associazione a delinquere che faceva capo a una società padovana. Con l'uso di società "cartiere" produceva fatture false e le rimborsava in contanti evadendo l'Iva. I proventi illeciti venivano riciclati all'estero e reinvestiti in Italia (TrevisoToday)

Su altre fonti

Lo diceva tranquillo, al telefono, Gianni Mingardo a un suo complice che si lamentava di una visita della... (Il Gazzettino)

Sequestri anche ad Avellino. Frodi fiscali fra l'Italia e l'Europa dell'Est, 12 arresti. (The Wam.net)

Arresti e sequestri per oltre 8,5 milioni di euro, in Italia e all'estero, per frode fiscale e riciclaggio. Operazione "Scarica Barile". (Cinquew News)

Frode da 25 milioni tra Italia ed Europa dell'Est, 12 arresti,Ecco tutti i dettagli.,Cronaca,Italia (Avlive)

irpiniatimes - Maxi frode da 25 milioni di euro a Padova, coinvolta anche Avellino (https://www.irpiniatimes.it)

Impegnati 250 militari in diverse regioni italiane e all'estero (In Terris)