Riciclaggio, Bank of China patteggia 600mila euro di sanzione pecunaria

La Bank of China ltd Milan Branch ha patteggiato una sanzione pecuniaria da 600.000 euro e quattro funzionari della stessa filiale italiana – sempre con patteggiamento – sono stati condannati a due anni (pena sospesa) per riciclaggio nell'ambito ... (gonews)

Su altri media

FIRENZE — Un fiume di denaro in nero, frutto di prostituzione, gioco d'azzardo, immigrazione clandestina, riciclato in Cina attraverso money transfer pratesi e fiorentini, in tranche di 1.999 euro per volta fino alla cifra sbalorditiva di 2 miliardi e ... (Toscana Media News)

Nella maxi-inchiesta per riciclaggio della Dda di Firenze sul trasferimento in Cina di 4 miliardi di euro tramite negozi 'money transfer', Bank of China nelle settimane scorse ha raggiunto una transazione da 22 mln euro col Ministero dell'Economia e ... (Il Messaggero)

Resta in piedi l'associazione per delinquere ma cade l'aggravante di aver usato i metodi mafiosi. Gli ex vertici italiani patteggiano e vanno a processo in 230. (Corriere Fiorentino)

Un’occasione offerta dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus, creata dalla Regione nel 1989, riservata, insieme a Unicoop Firenze, ai giovani tra i 18 e i 30 anni. (La Prima Pagina)

Seicentomila euro di sanzione e 980mila euro confiscati. (Toscana TV)

FIRENZE — Sono 240 gli imputati nel processo scaturito dall'inchiesta della Guardia di Finanza su un gigantesco riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite attraverso tre money transfer di Prato e Firenze (vedi articoli collegati). (Toscana Media News)