Contanti, stretta dall’Europa: come cambia in Italia il limite dei pagamenti

Se il nuovo pacchetto AML/CFT dovesse essere approvato ufficialmente, potranno essere fatti pagamenti in moneta per un massimo di 10 mila euro.

Stretta dall’Europa, nuove norme Antiriciclaggio anche per le criptovalute. Un’altra stretta arriva per le criptovalute, con la messa al bando degli assetti digitali e dei criptoportafogli anonimi, che vengono equiparati ai conti bancari tradizionali

editato in: da. (QuiFinanza)

Su altre fonti

Secondo la Commissaria McGuinness "il pacchetto odierno intensifica notevolmente i nostri sforzi per impedire che il denaro sporco venga riciclato attraverso il sistema finanziario" "I Paesi in cui ci sono già limiti più stringenti potranno mantenerli", ha precisato Dombrovskis. (ilmessaggero.it)

«I Paesi in cui ci sono già limiti più stringenti potranno mantenerli», ha precisato Dombrovskis. Un regolamento che istituisce la nuova autorità comunitaria; un regolamento sull'antiriciclaggio con norme direttamente applicabili; una sesta direttiva (Amld6) che sostituisce l'attuale (2015/849), con disposizioni da recepire nel diritto nazionale. (ilgazzettino.it)

Secondo la Commissaria McGuinness “il pacchetto odierno intensifica notevolmente i nostri sforzi per impedire che il denaro sporco venga riciclato attraverso il sistema finanziario” Infine, una revisione del regolamento del 2015 sui trasferimenti di fondi ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività. (QuiFinanza)

I limiti nazionali inferiori ai 10 mila euro, per la Commissione, "possono rimanere in vigore". "I pagamenti in contanti di grandi dimensioni rappresentano per i criminali un modo semplice per riciclare denaro, poiché è molto difficile rilevare le transazioni" e per questo "la Commissione ha proposto un limite di 10 mila euro a livello Ue per i pagamenti in contanti di importo elevato". (AGI - Agenzia Italia)

In Europa si discute di contante, di tracciamento di denaro e della possibilità di variare le soglie già esistenti. Le istituzioni provano a limitare l’utilizzo di denaro contante da tantissimo tempo, questo è risaputo. (ContoCorrenteOnline.it)

Secondo la commissaria McGuinness "il pacchetto odierno intensifica notevolmente i nostri sforzi per impedire che il denaro sporco venga riciclato attraverso il sistema finanziario" E infine una revisione del regolamento del 2015 sui trasferimenti di fondi ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività. (Yahoo Finanza)