Fatture false per 50 milioni, arrestato consulente finanziario
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La Guardia di finanza di Milano ha arrestato un consulente finanziario, originario del Veneto ma residente a Londra, con l'accusa di riciclaggio, aggravato dal carattere transnazionale. (L'Unione Sarda.it)
Ne parlano anche altre testate
L'uomo è ritenuto responsabile di riciclaggio, aggravato dal carattere transnazionale. (Italpress)
Una frode fiscale da 20 milioni di euro è stata scoperta dalla guardia di finanza di Como (Fanpage.it)
Una frode fiscale da 20 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Como. (Gazzetta del Sud)
Scoperta dalla Guardia di Finanza una maxi frode fiscale da 20 milioni di euro effettuata da 18 cooperative tra il 2011 e il 2015 con emissione di fatture per operazioni inesistenti. (Varese Press - giornale online)
Dal 2011 al 2015 avrebbero emesso e usato fatture per operazioni inesistenti, miranti alla creazione di fittizi crediti iva a favore di un consorzio Maxi frode fiscale da 20 milioni di euro scoperta dalla Guardia di Finanza di Como. (La Prima Pagina)
La Guardia di finanza di Nuoro ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società dedita al commercio di materiale elettrico e termoidraulico risultata essere evasore paratotale per l’anno 2016. (Gallura Oggi)
