Contanti, troppi prelievi dal conto: partono i controlli

Operazioni sospette ai fini antiriciclaggio: migliaia gli italiani finiti nelle reti della Uif per aver prelevato dai c/c troppi contanti.

Ma la legge – lo ricordiamo – prevede un limite massimo per il prelievo di contanti dal conto corrente pari a 10mila euro nel corso dello stesso mese.

Sono, infatti, appena partiti i controlli bancari che hanno portato alla prima tranche di procedimenti a carico di migliaia di correntisti, accusati di aver effettuato “operazioni sospette” e non conformi alla normativa sull’antiriciclaggio. (La Legge per Tutti)

Su altri media

Le Comunicazioni Oggettive: prime evidenze Clicca qui per scaricare il file dell’UIF relativo a febbraio 2020. Conto corrente, al via i controlli su uso contante grazie alle segnalazioni arrivate all’UIF, l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, su prelievi e versamenti. (Money.it)