Antiriciclaggio e denaro contante: gli istituti di vigilanza privata outsourcer nel processo di esternalizzazione del trattamento del contante e la normativa di contrasto del riciclaggio

Antiriciclaggio e denaro contante: gli istituti di vigilanza privata outsourcer nel processo di esternalizzazione del trattamento del contante e la normativa di contrasto del riciclaggio, Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia. (Diritto Bancario)

Ne parlano anche altre fonti

L'evasione fiscale è la piaga di questo Paese, l'unico modo per combatterla è dire addio al contante e, di conseguenza, alla privacy. (Money.it)

Cosa si rischia a depositare sul conto una somma di denaro ricevuta in contanti da un'altra persona? (La Legge per Tutti)

Il pagamento in contanti è possibile solo entro una determinata soglia: ecco il limite massimo, i soggetti ai quali si applica, le ipotesi di deroga e le sanzioni. (La Legge per Tutti)

Dal prossimo 1 settembre, infatti, Guardia di Finanza e Agenzi... È una guerra al contante. (Liberoquotidiano.it)

Lotta all'uso del denaro contante per i pagamenti? Ecco quali condizioni metterebbero in difficoltà i crociati contro il cash. (Investire Oggi)

Ancora poche settimane, infatti, e poi fare operazioni in contanti in Italia potrebbe diventare più complesso. Gli italiani continuano ad amare il cash , ma a breve potrebbero convertirsi definitivamente ai pagamenti elettronici. (businesspeople.it)