Versamenti bancomat: scattano i controlli. Cosa si rischia
Entra in gioco anche l'Autorità antiriciclaggio, che farebbe scattare la spia rossa nel caso in cui si versasse sul proprio contocorrente una somma superiore a 1000 euro.
La lente di ingrandimento dei controlli potrebbe dunque su bonifici bancari, pagamenti online, prelievi all'estero, servizi di addebito bancario, pagamenti contactless, libretti degli assegni e carte bancarie.
Le sanzioni. Come già detto in precedenza, versamenti maggiori di 1000 euro sul proprio contocorrente potrebbero far scattare l'allarme dell'Autorità antiriciclaggio. (ilGiornale.it)
Ne parlano anche altre testate
Il nuovo tetto imposto ai contanti, infatti, non sarà l’unico accorgimento dal punto di vista fiscale che richiederà una collaborazione attenta da parte degli italiani. Ritardi nei versamenti: il controllo del Fisco sulle imprese per evitare fallimenti. (ContoCorrenteOnline.it)
Quando si è obbligati ad effettuare bonifici. Prima di tutto, gli accrediti di denaro tramite operazione bancaria o postale possono essere obbligatori o necessari. Quando si fa riferimento al bonifico come forma di pagamento si indica uno degli strumenti di transazione finanziaria più sicuri. (ilGiornale.it)
L’Agenzia delle Entrate sanziona da 1.000 a 50.000 euro anche questi piccoli pagamenti. Il divieto di uso di contante è riferito infatti non solo ad operazioni che singolarmente superano 1.000 euro, ma anche ad operazioni cosiddette frazionate. (Proiezioni di Borsa)
Entra in gioco anche l'Autorità antiriciclaggio, che farebbe scattare la spia rossa nel caso in cui si versasse sul proprio contocorrente una somma superiore a 1000 euro. La lente di ingrandimento dei controlli potrebbe dunque su bonifici bancari, pagamenti online, prelievi all'estero, servizi di addebito bancario, pagamenti contactless, libretti degli assegni e carte bancarie. (Notizie - MSN Italia)
Se fino all’anno scorso le multe partivano dai €2.000 in su, dal primo gennaio 2022, sono già spostamenti di denaro contante di €1.000 a far scattare multe fino a €50.000. La cosa paradossale è che versare più di €1.000 al bancomat è un’attività perfettamente lecita e possibile. (iLoveTrading)
