Riciclaggio di denaro attraverso il money transfer: 18 arresti

Gli agenti della Polizia valutaria hanno notificato 18 ordinanze di custodia cautelare in quanto utilizzavano il sistema del Money Transfer per riciclare denaro sporco. Tutto il denaro, inviato all'estero, circa un miliardo di euro, è frutto di molteplici attività illecite. (Newsgo)

Ne parlano anche altri giornali

Immaginazione, avventura, borghi, fiume, estate e riscoperta di uno dei più bei territori italiani come quello dell’Appennino campano. Cosi si presenta il nuovo cortometraggio di Carlos Solito dal titolo Il fiume giovane. (Prima Pagina News )

Roma, 17 dicembre 2014 - Il nucleo di polizia valutaria della guardia di finanza di Roma ha eseguito 18 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di soggetti accusati, a vario titolo, di aver riciclato e trasferito all'estero, attraverso il circuito dei money ... (Quotidiano.net)

Questa l'accusa con cui 18 persone sono state arrestate la mattina del 17 dicembre a Roma dagli agenti della Guardia di Finanza. ROMA – Hanno usato i negozi di money transfer per riciclare un miliardo di euro. (Blitz quotidiano)

Il 25 dicembre invece, il Gruppo Giovani dell’Avis “O.Barboni” Latina Scalo sarà in... Numerosi gli appuntamenti dell’Avis per il Natale. (Latina24ore.it)

Ai poliziotti ha raccontato di essere stata legata e picchiata dal ragazzo, nonché ferita... Grassi di Latina, chiedendo aiuto. (Latina24ore.it)

Non sarà per il presente... Più per il colore nerazzurro, certo, così giovane che in seria A non ci è mai stato. (Latina24ore.it)