Rischio riciclaggio, la nuova frontiera sono le criptovalute

MILANO - Le criptovalute come nuova frontiera delle operazioni sospette, agli occhi vigili di Bankitalia, di riciclaggio o finanziamento illecito, magari al terrorismo. E' una delle tendenze che ha messo in evidenza la relazione di Claudio Clemente, direttore dell'Unità di informazione finanziaria… (Repubblica.it)

Se ne è parlato anche su altre testate

D'ora in poi i movimenti bancari per importi pari o superiori a 10 mila euro (attenzione, anche non movimenti unici ma cumulativamente nell'arco di un mese) saranno "segnalati" all'Unità di Informazione Finanziaria (Today)

Cambiamenti in vista di prelievi e versamenti bancari soprattutto per quelli di importi pari o superiori a €10000. (News Italiane)

E' quanto si legge sul documento 'Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive', pubblicato sul sito della Banca d'Italia e sottoposto a consultazione pubblica, che contiene le istruzioni… (Adnkronos)

E' quanto afferma il direttore della Uif Claudio Clemente nel rapporto sul 2017 secondo cui le… (Agenzia Ansa)

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