Bonifici e trasferimento soldi: 25 mila euro di multa se commettiamo questo errore
Si può: ecco come. Lo scopo è sempre verificare che non vi siano in atto delle pratiche di riciclaggio del denaro
Effettuare un bonifico utilizzando canali meno verificabili attirerebbe l’attenzione del Fisco.
Ma anche muovendosi apparentemente entro di esso, procedere con più operazioni nell’arco dello stesso mese attirerebbe le attenzioni di chi verifica.
Questo avviene, infatti, quando il bonifico viene eseguito attraverso un canale differente da quello di un istituto finanziario. (ContoCorrenteOnline.it)
Su altre fonti
Ma il riciclatore di denaro sporco può usare bonifici per ripulire somme che hanno provenienze oscure. Il Governo ha dichiarato guerra al denaro contante e ha posto limiti assai serrati al suo utilizzo. (iLoveTrading)
Come comunica il noto sito Laleggepertutti la legge non fissa un importo massimo per eseguire un bonifico per cui si possono trasferire da un conto corrente all’altro anche cifre alte. Per eseguire operazioni, quindi, sono necessari mezzi tracciabili come ad esempio il bonifico, il bancomat o la carta di credito. (InvestireOggi.it)
Per evitare tentativi di aggirare la legge da parte di furbetti, è vietato effettuare operazioni frazionate di importi pari o superiore ai limiti di 1000 euro in diversi momenti nell’arco di 7 giorni. Per quanto riguarda le sanzioni, si rischia una multa dai 1000 ai 5000 euro, sia per chi paga sia per chi riceve. (Ck12 Giornale)
Un arco temporale di sette giorni, di fatto, terrà conto delle singole operazioni facendo ben attenzione che non si superi il limite imposto. L’obbligo a quel punto di ricorrere ad altre modalità di pagamento che vadano a contrastare fenomeni purtroppo ben noti al nostro paese. (ContoCorrenteOnline.it)
Il limite vale solo per i cittadini italiani e non vale per i cittadini stranieri. Un cittadino straniero ad esempio potrà pagare in contanti il conto di un agriturismo fino a un massimo di 15mila euro (14.999,99 euro per l’esattezza). (Sicilia Agricoltura)
