L'Ue ha deciso di aggiornare ed estendere le norme sull'antiriciclaggio in vista della nuova Autorità (Amla) che si insedierà a Francoforte dalla metà del 2025 e che avrà poteri di controllo sui 27 Paesi membri. Più trasparenza per le inchieste giornalistiche, tetto ai contanti e riflettori puntati sul calcio. Tra gli 89 atti legislativi che l'Eurocamera ha approvato nell'ultima Plenaria, infatti, c'è stata anche la sesta direttiva sull'antiriciclaggio…
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Il calcio sotto la lente: l'UE intensifica le regole antiriciclaggio
L'Unione Europea ha deciso di aggiornare ed estendere le norme sull'antiriciclaggio. Questo rafforzamento delle regole arriva in vista dell'insediamento della nuova Autorità per la lotta al riciclaggio di denaro (Amla), che avrà sede a Francoforte a partire dalla metà del 2025 e avrà poteri di controllo sui 27 Paesi membri.
Nuove norme e trasparenza
Le nuove norme prevedono più trasparenza per le inchieste giornalistiche, un tetto ai contanti e un'attenzione particolare al mondo del calcio.Tra gli 89 atti legislativi approvati dall'Eurocamera nell'ultima Plenaria, c'è stata anche la sesta direttiva sull'antiriciclaggio, accompagnata dal regolamento 'single rulebook' e dalle norme che hanno definito i poteri dell'Amla.
Il calcio nel mirino
Il calcio professionistico è uno dei principali obiettivi delle nuove norme antiriciclaggio.In particolare, le operazioni di compravendita di calciatori, i finanziamenti delle società calcistiche professionistiche, le sponsorizzazioni e tutte le operazioni con agenti o altri intermediari saranno sottoposte a un controllo più rigoroso.
Verifiche su investitori, procuratori e proprietà
Il Parlamento europeo chiede al mondo del calcio di combattere i tentativi della criminalità di riciclare denaro attraverso il business del pallone.I club saranno tenuti a “verificare” l’identità delle controparti, in modo da evitare di chiudere affari con prestanome, ma anche di «comprendere l’assetto proprietario e di controllo» di eventuali partner.
ROMA – Il Parlamento europeo chiede al mondo del calcio di combattere i tentativi della criminalità di riciclare denaro attraverso il business del pallone. I club saranno tenuti a “verificare” l’identità delle controparti, in modo da evitare di chiudere affari con prestanome, ma anche di «comprendere l’assetto proprietario e di controllo» di eventuali partner». L’obbligo – come ha anticipato il Sole-24Ore – scatterà entro la fine del 2025, come prevede una…
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Il calcio finisce nel mirino dell'antiriciclaggio UE: nuove regole per club e agenti Il calcio professionistico finisce nel mirino dell'antiriciclaggio europeo. Ad approfondire il tema sono le pagine de Il Sole 24 Ore, che torna sulla decisione del Parlamento Europeo. Martedì scorso, Strasburgo ha infatti approvato nuove regole in materia, con il calcio come principale target. In particolare, nel mirino finisco le operazioni compravendita di calciatori, i finanziamenti…
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Sul pianeta calcio sta per abbattersi il ciclone antiriciclaggio. Uno dei settori più competitivi dell’ entertainment targato Ue - le cinque maggiori leghe abitano nel Vecchio continente, le competizioni Uefa sono le più seguite al mondo - finisce infatti dentro il regolamento Antiriciclaggio, approvato martedì scorso come risoluzione legislativa dalla Plenaria di Strasburgo. Si tratta di un braccio normativo - autonomo, obbligatorio per tutti i 27 Paesi membri e autoapplicativo entro i prossimi 36 mesi…
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In vendita, o in affitto, purché top class -, pietre, orologi e metalli preziosi, auto fuoriserie, aerei e barche, “rotoli” di contanti, nuovi ricchi. Il regolamento Antiriciclaggio , approvato martedì scorso dal Parlamento di Strasburgo e destinato a diventare legge in tutta la Ue (si veda l’articolo a lato), cerca di chiudere i mille rivoli del reimpiego di denaro sporco, intervenendo sulle “prassi” più in voga.
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La recente approvazione della Sesta Direttiva Europea Aml pone un tassello importante verso la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. La direttiva, ratificata in prima lettura dal Parlamento Europeo a Strasburgo, si inserisce in un momento di fervida discussione giudiziaria sull'accesso al Registro dei titolari effettivi in Italia e promette di ridefinire gli standard di divulgazione e controllo nei 27 paesi dell'Unione Europea.
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Il calcio finisce nel mirino dell'antiriciclaggio, lo scrive Il Sole 24 Ore, che torna sulla decisione del Parlamento Europeo che ha varato nuove regole in materia. Nel mirino le operazioni di compravendita di calciatori, i finanziamenti delle società calcistiche professionistiche, le sponsorizzazioni e tutte le operazioni con agenti o altri intermediari. Prossima all'entrata in vigore anche in Italia Una direttiva auto-applicativa diventerà legge…
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Trasparenza pubblica massima per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Nel pieno dei contenziosi giudiziari sull’accesso al Registro (italiano) dei titolari effettivi – vari ricorsi pendono davanti al Consiglio di Stato, dopo il via libera del Tar Lazio – sulla privacy dei titolari di patrimoni nei 27 paesi Ue si “adagia” la Sesta direttiva, approvata martedì in prima lettura dalla Plenaria di Strasburgo
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Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (c.d. AML package). L’AML package si compone: Tra le novità dell’AML package: il diritto per i portatori di un interesse legittimo (tra cui giornalisti, organizzazioni della società civile, autorità competenti e gli organi di vigilanza) di accesso immediato, non filtrato, diretto e gratuito alle informazioni sui titolari effettivi…
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Il Parlamento dell'UE ha approvato norme antiriciclaggio più severe per le società cripto, richiedendo controlli di due diligence e di identità. La supervisione sarà affidata alla AMLA. Hansen prevede un esito favorevole e attribuisce al settore il merito di aver adottato un approccio basato sul rischio.
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Il pacchetto di misure legislative Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT) è composto dalla sesta direttiva Antiriciclaggio (AML) (adottata con 513 voti a favore, 25 contrari e 33 astensioni), dal regolamento "single rulebook" dell'UE (adottato con 479 voti a favore, 61 contrari e 32 astensioni) e dall'Autorità Antiriciclaggio (AMLA) (adottata con 482 voti a favore, 47 contrari e 38 astensioni).
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L’Europa dà un calcio al riciclaggio: ogni anno il pallone “lava” 140 miliardi di dollari Dal 2029 la stretta sui i club: il Parlamento Ue inserisce l'industria calcio nella sesta direttiva antiriciclaggio ROMA – L’Europa dice basta al calcio-lavanderia. O almeno prova a mettere un freno ad un fenomeno, il riciclaggio di proventi illeciti attraverso l’industria del pallone, che secondo le ultime stime delle Nazioni Unite vale circa 140 miliardi di dollari l’anno.
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