Napoli, sequestrati oltre 30mila…"

I due sono stati denunciati per ricettazione e detenzione di medicinali dopanti La vendita avrebbe fruttato guadagni per circa 150.000 euro. Le indagini iniziate quando i finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore hanno notato, e seguito fino a Nocera Superiore (Salerno), una donna di 37enne che caricava in auto pacchi sospetti. La vendita avrebbe fruttato guadagni per circa 150.000 euro. La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato circa 30.000 farmaci dopanti, provenienti dall’est Europa e sprovvisti di autorizzazione per… Leggi

(LaPresse) Sequestro da 110 milioni di euro di crediti d'imposta relativi al cosiddetto "Superbonus 110%", nei confronti di un Consorzio operante nel settore, da parte della Guardia di Finanza di Napoli. Il beneficio riconosciuto dalla legge consiste nella detrazione fiscale, ovvero nella possibilità di utilizzare, un credito d'imposta pari al 110%, cedibile a terzi e quindi monetizzabile. In tutto avrebbe beneficiato di oltre 109 milioni di euro di crediti d'imposta, accumulati a… Leggi

121 del Decreto “Rilancio”, un credito d’imposta pari al 110%, cedibile a terzi e quindi monetizzabile. “Superbonus 110%”, nei confronti di un Consorzio operante nel settore, nonché perquisizioni e sequestri nei confronti di altri soggetti che sarebbero, a vario titolo, coinvolti nell’attività delittuosa. I Finanzieri di Napoli hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza richiesto dalla Procura di Napoli, riguardante circa 110 milioni di euro di crediti d’imposta… Leggi

L’inchiesta, oltre al Veneto, ha toccato anche Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Calabria, Lazio, Lombardia e Piemonte. Una perquisizione è stata eseguita anche nel Trevigiano nella sede di una società legata a Sgai, ma non sono stati sequestrati crediti. Eseguiti perquisizioni e sequestri nelle abitazioni di 21 persone coinvolte a vario titolo nell’inchiesta, e di tre sedi di enti o società. Solo allo studio legale Bruschi di Vittorio Veneto, si sono rivolti un centinaio di… Leggi

In totale si sono perquisite le residenze di 21 persone fisiche, le sedi di 3 enti/società e sono stati effettuati sequestri preventivi di crediti a 16 soggetti tra istituti finanziari, società e persone fisiche. Fatture per lavori mai realizzati, che servivano all’azienda per incassare la maxi detrazione grazie alla cessione del credito: questo, in estrema sintesi, il meccanismo che starebbe alla base di una presunta truffa sul Superbonus da 110 milioni di euro scoperta a Napoli Leggi

Il procacciatore era venuto a trovarmi, ci eravamo seduti a tavola, e mi aveva rassicurato spiegando che il Consorzio Sgai si sarebbe occupato di tutto». «Ho chiesto dei chiarimenti al Consorzio ma nessuno ha voluto darmi risposta: allora ho deciso di tutelarmi e andare da un avvocato» È in quel momento che il signor Pietro, 50enne di Conegliano rivoltosi al Consorzio Sgai, si è reso conto che i lavori di… Leggi

Di più, ora, non posso dire». Il servizio integrale con Varesenews, cliccare qui Nuova pesante tegola e conseguente ombra sul consorzio Sgai di Napoli, recentemente diventato proprietario del 90% delle quote della società calcistica di Busto Arsizio, Aurora Pro Patria 1919. In totale sono state eseguite attività di perquisizione e sequestro presso le residenze di 21 persone fisiche, le sedi di 3 enti/società nonché sequestri preventivi di crediti presso 16 soggetti (istituti… Leggi

Tutti i comuni Altivole Arcade Asolo Borso del Grappa Breda di Piave Caerano San Marco Cappella Maggiore Carbonera Casale sul Sile Casier Castelcucco Castelfranco Veneto Castello di Godego Cavaso del Tomba Cessalto Chiarano Cimadolmo Cison di Valmarino Codognè Colle Umberto Conegliano Cordignano Cornuda Crespano del Grappa Crocetta del Montello Farra di Soligo Follina Fontanelle Fonte Fregona Gaiarine Giavera del Montello Godega di Sant'Urbano Gorgo al… Leggi

Questi crediti che si sospetta fossero fittizi, per 109 milioni, risulta siano stati poi ceduti dal Consorzio, ottenendo la monetizzazione, per un importo di oltre 83 milioni di euro Il Consorzio, infine, sta effettuando nuove verifiche su tutti i progetti». Il che significa poter effettuare i lavori a costo zero, a parte lo studio di pre fattibilità e le opere non coperte dal bonus. Il “Superbonus” consente detrazioni fiscali fino al 110 per cento in 5 anni per la riqualificazione di… Leggi

In luogo della detrazione fiscale, il committente può optare per:. lo sconto in fattura da parte dell’impresa che esegue i lavori. L’opzione di sconto o cessione deve essere anche comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa Quest’ultima recupera il corrispettivo nella forma del credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione oppure da poter cedere a terzi (inclusi istituti di credito e finanziari). Leggi

Sgai ha replicato, assicurando che dimostrerà la correttezza del suo operato, e sostenendo che su 5. Solo da parte dello studio Bruschi sono partite un centinaio di denunce, da parte di assistiti perlopiù trevigiani, oltre ad alcuni padovani, bellunesi e friulani. La Guardia di Finanza in questi giorni si sta concentrando sulle aziende di Marca che hanno agito insieme o per conto del Consorzio Sgai. Leggi

A Treviso la guardia di finanza ha bussato alla porta di un ufficio in centro storico, che fungeva da sede locale del consorzio. Solo da parte dello studio Bruschi sono partite un centinaio di denunce, da parte di assistiti perlopiù trevigiani, oltre ad alcuni padovani, bellunesi e friulani. La Guardia di Finanza in questi giorni si sta concentrando sulle aziende di Marca che hanno agito insieme o per conto del Consorzio Sgai. Leggi

Tale meccanismo ha permesso agli indagati di abbattere il reddito imponibile in capo ad una società e, contestualmente, di drenare le risorse finanziarie, giacenti sui conti correnti, provocando il dissesto della stessa impresa. Svelato un complesso sistema basato sullo sfruttamento di società cooperative, in realtà inesistenti. (LaPresse) Frodavano il fisco con i Compro Oro: tre persone in carcere e sequestri per 383 mila euro. Leggi

«Ho chiesto dei chiarimenti al Consorzio ma nessuno ha voluto darmi risposta: allora ho deciso di tutelarmi e andare da un avvocato» «Colpa del Covid», «Colpa dei ritardi nei materiali», «La prossima settimana arriviamo», si sente rispondere ogni volta che sollecita il referente del Consorzio. È in quel momento che il signor Pietro, 50enne di Conegliano rivoltosi al Consorzio Sgai, si è reso conto che i lavori di ristrutturazione della sua casa… Leggi

Ma i rapporti tra il Consorzio e il committente cessavano subito dopo gli adempimenti burocratici. In totale sono state eseguite attività di perquisizione e sequestro presso le residenze di 21 persone fisiche, le sedi di 3 enti/società nonché sequestri preventivi di crediti presso 16 tra istituti finanziari, società e persone fisiche. E per questi lavori – eseguiti solo sulla carta – emettevano fatture ai committenti che però quest’ultimi hanno scoperto solo dopo i… Leggi

Con una nota il Consorzio Sgai ieri si è limitato a dire che il provvedimento si baserebbe su nove denunce a fronte di oltre 5 mila clienti attivi, con cui il consorzio avrebbe già risolto il rapporto e rinunciato al proprio compenso Perquisito anche l’ufficio della Sgai a Treviso, in viale Monfenera, per quanto al momento non risultino trevigiani tra gli indagati. L’operazione, condotta questa volta dalle Fiamme Gialle di Aosta, aveva anche portato al sequestro di 41 milioni di euro. Leggi

“Piuttosto - aggiunge il deputato M5S - è doveroso rivolgere un plauso all’attività di contrasto svolta dalle forze dello Stato che sono giunte a scoprire la truffa in questione Lo dichiara il deputato del MoVimento 5 Stelle Luca Sut, capogruppo in Commissione Attività produttive della Camera. Allo stesso modo - prosegue - auspico che gli Ordini professionali intervengano quanto prima con opportune iniziative nei confronti dei professionisti coinvolti nella vicenda". Leggi

Secondo quanto riportato da Il Giorno la Procura della Repubblica di Napoli ha delegato la Guardia di Finanza ad eseguire un provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza richiesto nella fase delle indagini preliminari, riguardante circa 110 milioni di euro di crediti d'imposta al cosiddetto 'Superbonus 110%'. Indagine per frode. vedi letture. Dopo l'arresto dello scorso novembre di Roberto Galloro, presidente della Sgai, società neo proprietaria della Pro… Leggi

La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un provvedimento disequestro preventivo richiesto nella fase delle indagini preliminari dalla Procura della Repubblica di Napoli, riguardante circa 110 milioni di euro di crediti d'imposta relativi al "Superbonus 110%", nei confronti di un Consorzio operante nel settore, nonché perquisizioni e sequestri nei confronti di altre persone che sarebbero, a vario titolo, coinvolti. Leggi

Il contratto d’appalto però doveva assolutamente contemplare la cessione del credito d’imposta. La documentazione era correlata dalla cessione di credito in favore del Consorzio e anche della comunicazione dei commercialisti con il visto di conformità Dopo la consegna della documentazione necessaria, però, i rapporti tra il Consorzio e il committente cessavano. Passate al setaccio le abitazioni degli indagati ma anche le sedi delle società e degli… Leggi

Non sono stato contattato da nessuno e non ho nessun numero di pratica. Sono alcuni dei messaggi che i clienti inviavano al Consorzio Sgai, una società con sede a Napoli, che consorziandosi con una ventina di imprese (alcune vere e proprie società cartiere) promettevano di. Visti i tempi ristretti mi chiedo quando e se sarà possibile l’esecuzione dei lavori». Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati… Leggi

E questa volta il Consorzio Sgai c’entra per davvero. In totale, si tratterebbe di 21 persone fisiche e di varie società ed enti ad esse collegate. Nelle ultime ore la Guardia di Finanza di Napoli ha portato alla luce una frode milionaria perpetrata sul mercato del superbonus 110% sulle ristrutturazioni che farebbe riferimento all’attuale proprietà della Pro Patria. Particolarmente sul pezzo la stampa trevigiana (in testa La Tribuna di Treviso), per… Leggi

La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza per circa 110 milioni di euro di crediti d'imposta relativi al Superbonus 110% nei confronti di un Consorzio operante nel settore, nonchè perquisizioni e sequestri nei confronti di altre persone che, a vario titolo, possono esser coinvolte nell'illecito. In totale sono state perquisite ed eseguiti sequestri presso le residenze di 21 persone, le sedi di 3… Leggi

Superbonus 110%, contratto firmato ma lavori non avviati? È esemplificativo in tal senso quanto riportato nel comunicato stampa della Guardia di Finanza del 19 gennaio 2022, che informa sulla truffa da 110 milioni di euro scovata nell’ambito della cessione del credito relativa a lavori rientranti nel superbonus 110%. Occhio alla truffa nel Cassetto Fiscale. Il comunicato stampa pubblicato dalla Guardia di Finanza il 19 gennaio 2022 consente di definire… Leggi

Le indagini Le indagini hanno permesso di verificare che a carico dei privati, inconsapevoli di tutto, erano state comunque emesse delle fatture. shadow. Frode milionaria per il superbonus 110% sulle ristrutturazioni. La Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto un sistema grazie al quale un Consorzio operante nel settore edile aveva accumulato illecitamente crediti di imposta per 110 milioni di euro, poi sequestrati presso istituti finanziari, società e conti correnti di alcuni degli indagati. Leggi

“Un vero punto di svolta”. Monreale raggiunge il pareggio economico-finanziario. Va ricordato che il bilancio si considera stabilmente riequilibrato nel caso in cui viene assicurato un pareggio economico-finanziario che preveda ragionevoli rapporti fra le varie spese, in maniera che una o più di esse non ne comprimano altre, rendendo impossibile la copertura finanziaria dei servizi indispensabili che il Comune è tenuto a garantire Così il segretario aziendale della… Leggi

Questo comunicato stampa è stato diramato previo nulla osta dell’Autorità Giudiziaria 1 min, 27 sec. Beni mobili e immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie per un ammontare complessivo pari ad oltre 1,8 milioni di euro sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Crotone a un imprenditore di Cirò Marina (KR), denunciato per omessa ed infedele dichiarazione fiscale. Leggi