Il valore mediano si attesta sui 2.000 euro per i prelievi e 3.180 euro per i versamenti. Le Comunicazioni Oggettive: prime evidenze Clicca qui per scaricare il file dell’UIF relativo a febbraio 2020. Conto corrente, al via i controlli su uso contante grazie alle segnalazioni arrivate all’UIF, l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, su prelievi e versamenti. Controlli movimenti sul conto corrente: le segnalazioni all’UIF su prelievi e versamenti.
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Operazioni sospette ai fini antiriciclaggio: migliaia gli italiani finiti nelle reti della Uif per aver prelevato dai c/c troppi contanti. Ma la legge – lo ricordiamo – prevede un limite massimo per il prelievo di contanti dal conto corrente pari a 10mila euro nel corso dello stesso mese. Sono, infatti, appena partiti i controlli bancari che hanno portato alla prima tranche di procedimenti a carico di migliaia di correntisti, accusati di aver effettuato “operazioni sospette” e non conformi alla normativa…
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