Truffe online, Ing sborsa 30 milioni - Bluerating.com

Con un patteggiamento da 30 milioni di euro, la banca olandese Ing punta a chiudere l’inchiesta aperta dalla procura di Milano su alcune operazione sospette effettuate da suoi clienti.

La ratifica del patteggiamento verrà discussa in una udienza il 4 febbraio 2020 davanti il Gip del tribunale di Milano Roberto Crepaldi.

Patteggiando la banca versa 29 milioni di euro come confisca pari al presunto profitto illecito e un milione come sanzione amministrativa. (Bluerating.com)

Ne parlano anche altri media

Milano, 6 dicembre 2019 - Ing Bank nei guai con la giustizia. Nel mirino ci sono 355 operazioni di sospetto riciclaggio sui conti della banca usati dai clienti, in qualche caso anche legati a clan della camorra, per depositare soldi frutto di micro-truffe. (IL GIORNO)

E' la somma versata da Ing Bank nella speranza di ottenere il patteggiamento della pena nell'inchiesta milanese che vede la filiale italiana del gruppo bancario olandese indagata per non aver adottato quegli "anticorpi" necessari per scongiurare il rischio di operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio. (Yahoo Finanza)

I pm di Milano hanno indagato su 355 operazioni di sospetto riciclaggio: i conti venivano usati per depositare soldi frutto di micro-truffe e frodi carosello. E l’istituto avrebbe risparmiato così, tra personale e protocolli non rispettati, 7,1 milioni di euro (compresi nei 29 milioni versati come profitto confiscato). (Il Fatto Quotidiano)

In totale sarebbero 221 i conti correnti online aperti presso Ing Direct e utilizzati per riciclare il denaro. Nel caso in cui le anomalie venissero notate, Ing Direct anzichè blocccre immediatamente il conto dava sessanta giorni di preavviso al correntista sospetto, «consentendo al cliente di fruire del tempo necessario a disperdere le tracce dei profitti dei reati». (ilGiornale.it)

Tra le vari operazioni di sospetto riciclaggio finiti nel mirino degli inquirenti, anche quelle effettuate da una onlus attiva nel settore dell'accoglienza ai migranti e da un uomo presumibilmente legato a un clan camorristico. (Italia Oggi)

Lo si legge su una nota di Ing. Roma, 5 dic. (Yahoo Finanza)