“Multinazionale” dell'evasione e del riciclaggio sgominata dai carabinieri di Brescia, arresti e sequestri per 13 milioni di euro
I ruoli dei sodali erano nben delineati; si partiva dai vertici fino agli “spicciatori” che sul territorio nazionale ed in Cina, attraverso dei prestanome, monetizzavano le somme che venivano trasferite elettronicamente sui conti.
Il denaro veniva poi reivestito il case di lusso, macchine di grossa cilindrata e arredamenti sfarzosi.
Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 17:01
Diciotto le persone finite in manette e più di 13 milioni d euro sequestrati. (leggo.it)
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Sotto la lente è finito il 54enne di Iseo Giovanni Bertozzi e il consulente fiscale di Chiari Giuseppe Familiari, titolare dello studio iseano Tre G srl. Falso fatturato glabale pari a 32 372.402, "ripulito attraverso i conti delle cartiere stesse e l’interazione con conti esteri". (IL GIORNO)
Nell’operazione sono stati anche rinvenuti ingenti quantitativi di droga: hashish e cocaina pronti per essere spacciati (Settenews)
(Adnkronos) - Sono 18 le persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari o di appropriazione indebita. (Tiscali Notizie)
Sono state anche accertate condotte relative alla detenzione ai fini dello spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti (hashish e cocaina). Il successivo sviluppo investigativo, avviato nell’ottobre seguente, ha consentito di individuare un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di natura fiscale. (Alessandria Oggi)
Sono 18 le persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari o di appropriazione indebita. (Adnkronos)
Di queste 15 sono finite in carcere e 3 agli arresti domiciliari. Come detto sono 18 gli arresti scattati questa mattina nell’ambito dell’inchiesta del sostituto procuratore Roberta Panico della Dda di Brescia (Piacenza24)
