La Guardia di finanza di Nuoro ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società dedita al commercio di materiale elettrico e termoidraulico risultata essere evasore paratotale per l’anno 2016.
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Scoperta dalla Guardia di Finanza una maxi frode fiscale da 20 milioni di euro effettuata da 18 cooperative tra il 2011 e il 2015 con emissione di fatture per operazioni inesistenti.
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L'uomo è ritenuto responsabile di riciclaggio, aggravato dal carattere transnazionale.
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Maxi frode fiscale da 20 milioni di euro scoperta dalla Guardia di Finanza di Como. Secondo l'accusa a metterla in atto sono state 18 cooperative. Dal 2011 al 2015 avrebbero emesso e usato fatture per operazioni inesistenti, miranti alla creazione di fittizi crediti iva a favore di un consorzio
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Una frode fiscale da 20 milioni di euro è stata scoperta dalla guardia di finanza di Como
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Una frode fiscale da 20 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Como. Ad attuarla diciotto cooperative che, dal 2011 al 2015, hanno emesso e utilizzato fatture per operazioni inesistenti, finalizzate alla creazione di fittizi crediti iva a favore di un consorzio...
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Un giro di fatture gonfiate per sponsorizzazioni nel settore della Formula 1, con lo scopo di evadere il fisco per almeno 50 milioni di euro con anche una parallela attività di riciclaggio...
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Un 45enne originario del Veneto ma da anni trapiantato in Inghilterra aveva messo a punto un sofisticato sistema di fatture gonfiate per eludere il fisco facendo transitare i soldi in Cina
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La Guardia di finanza di Milano ha arrestato un consulente finanziario, originario del Veneto ma residente a Londra, con l'accusa di riciclaggio, aggravato dal carattere transnazionale.
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Denunciati 4 gestori di fatto e 18 amministratori di diritto, residenti nelle Province di Como, Lecco, Varese, Monza Brianza, Reggio Calabria e Messina
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Una frode fiscale da 20 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Como. Ad attuarla diciotto cooperative che, dal 2011 al 2015, hanno emesso e utilizzato fatture per operazioni inesistenti, finalizzate alla creazione di fittizi crediti iva a favore di un consorzio...
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COMO - E' in corso di esecuzione da parte dei finanzieri del Comando Provinciale di Como un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Como su richiesta della locale Procura della Repubblica. Le attività di indagine svolte dalla Compagnia di Olgiate Comasco e dal Gruppo Como,…
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Due cooperative del sistema scoperto dalla Guardia di Finanza di Como avevano sede in Valcuvia. Tra le 18 persone denunciate anche tre residenti nel Varesotto
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Un giro di fatture false e di finte copp per una frode fiscale da 20 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Como. Nel mirino diciotto cooperative che, dal 2011 al 2015, hanno emesso e utilizzato fatture per operazioni inesistenti, finalizzate alla creazione di fittizi crediti…
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Una frode fiscale da 20 milioni di euro è stata scoperta dalla guardia di finanza di Como. Ad attuarla diciotto cooperative che, dal 2011 al 2015, hanno emesso...
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