L'antiriciclaggio a senso unico…"

L'antiriciclaggio corre su un solo binario. Quello delle banche. Le segnalazioni di operazioni sospette, cresciute in maniera esponenziale dalle 12.500 del 2007 alle 65 mila del 2013, infatti, possono contare (quasi) solo sull'alleanza degli istituti di credito. Leggi

L'antiriciclaggio corre su un solo binario. Quello delle banche. Le segnalazioni di operazioni sospette, cresciute in maniera esponenziale dalle 12.500 del 2007 alle 65 mila del 2013, infatti, possono contare (quasi) solo sull'alleanza degli istituti di credito. Leggi

(AGI) - Roma, 9 lug. - Con l'intensificarsi della crisi economica cresce il fenomeno dell'usura. Lo rileva l'Unita' di informazione finanziaria della Banca d'Italia nel rapporto annuale secondo cui nel 2013 sono quasi raddoppiate rispetto al 2012 le segnalazioni ... Leggi

Secondo l'Uif sarebbe aumentato il numero delle operazioni sospette, dovute anche al manifestarsi della crisi. Bankitalia lancia allarme operazioni sospette. La Banca d'Italia lancia l'allarme, le operazioni sospette crescono, e secondo l' Uif (Ufficio di ... Leggi

Il giro di denaro legato a operazioni di riciclaggio, nel 2013, e' stato pari a ben 84 miliardi di euro: la cifra e' stata resa nota stamattina, nel corso della presentazione dei risultati dell'UIF, l'unita' antiriciclaggio della Banca d'Italia. Una presentazione insolita ... Leggi

Le operazioni finanziarie sospette segnalate nel 2013 all'Unità di informazione finanziaria (Uif), istituita in maniera autonoma presso la Banca d'Italia, raggiungono un importo di 84 miliardi di euro. E' quanto si legge in un rapporto dedicato alla “zona grigia di ... Leggi

Valgono 84 miliardi di euro e la stragrande maggioranza è arrivata dalle banche. Nascondono usura, corruzione e riciclaggio. Nascondono, o potrebbero nascondere, usura, corruzione e riciclaggio. Sono le operazioni che Bankitalia definisce sospette. Leggi

Sono 64.601 le operazioni finanziarie sospette segnalate in Italia nel 2013. L'Unità di informazione finanziaria (Uif), presso la Banca d'Italia, ne ha esaminate 92.415, di cui quasi 85mila hanno avuto un seguito d'indagine e di cui 25mila considerate a rischio ... Leggi

Con la crisi, in forte crescita le segnalazioni di operazioni sospette: 84 miliardi di euro (dati Uif). Mazzette di euro appena stampate dalla Bce e pronte ad essere messe in circolazione. Ingrandisci la foto. Mazzette di euro appena stampate dalla Bce e pronte ... Leggi

riciclaggio Nel corso del 2013 l'Uif, l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, ha ricevuto circa 65mila segnalazioni di operazioni sospette. Il valore complessivo delle operazioni segnalate si aggira intorno agli 84 milioni di euro e circa il 99,7% di ... Leggi

Nel 2013 sono pervenute circa 600 segnalazioni per sospetti sulla corretta destinazione dei finanziamenti pubblici. E' quanto emerge dal rapporto annuale della Uif in cui si aggiunge che "in alcuni casi sono stati evidenziati dubbi in merito alla corretta ... Leggi

L'attacco del procuratore generale di Roma: "Non offre chiarezza nella tracciabilità, può finanziare mafie e traffici illeciti". Il rapporto Uif di via.... Leggi

Sono 64.601 le operazioni finanziarie sospette segnalate in Italia nel 2013. L'Unità di informazione finanziaria (Uif), presso la Banca d'Italia, ne ha esaminate 92.415, di cui quasi 85mila hanno avuto un seguito d'indagine e di cui 25mila considerate a rischio ... Leggi

Nel 2013 sono state 600 le segnalazioni su operazioni sospette riguardanti la corretta destinazione di finanziamenti pubblici. "Dall'analisi emergono elementi oggettivi sintomatici di fatti di corruzione, mentre possono rilevarsi elementi soggettivi di anomalia, ... Leggi

ROMA (WSI) - Nel 2013 e nei primi sei mesi del 2014 aumentano decisamente le segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria (Uif), istituita in maniera autonoma presso la Banca d'Italia. E' quanto si legge nel rapporto sul 2013 ... Leggi

Nei primi sei mesi dell'anno c'è stato un forte balzo delle segnalazioni di operazioni sospette con un incremento del 23% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A lanciare l'allarme è l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (Uif) di Bankitalia nel ... Leggi

Doppia stretta sul Bitcoin: la moneta virtuale finisce sotto i riflettori dell’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia e, nelle stesso ore, arriva l’allarme del procuratore generale di Roma, Luigi Campoli. Sulla cybermoneta, dopo virus e crac milionari, ora s’allungano le ombre del riciclaggio. Il Bitcoin, scrive Via Nazionale, pres... Leggi

Nel 2013 e nei primi sei mesi del 2014 sono aumentate decisamente le segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria (Uif) istituita in maniera autonoma presso la Banca d'Italia. È quanto è stato scritto nel rapporto sul 2013 secondo ... Leggi

Nel mirino tutte quelle le transazioni che potrebbero nascondere operazioni di riciclaggio. "Ci sono segnalazioni sospette di anomale compravendite effettuate a livello internazionale". di A.S.. Le monete virtuali finiscono sotto la lente d'ingrandimento di ... Leggi

Nel 2013 e nei primi sei mesi del 2014 aumentano decisamente le segnalazioni di operazioni sospette alla Uif, l'Unità di informazione finanziaria della banca centrale. L'importo complessivo segnalato lo scorso anno è di 84 miliardi di euro. Riciclaggio: si ... Leggi

(ASCA) - Roma, 9 lug 2014 - Presentato oggi il Rapporto 2013 sull'attivita' dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (Uif) di Bankitalia. La Uif in particolare collabora con le autorita' investigative e giudiziarie, elabora e canalizza le segnalazioni di ... Leggi

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Nel 2013 e nei primi sei mesi del 2014 aumentano decisamente le segnalazioni di operazioni sospette alla Uif. Secondo quanto si legge nel rapporto 2013 l'importo complessivo segnalato lo scorso anno è di 84 miliardi di euro. Leggi

È stato presentato questa mattina dal Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), Claudio Clemente, il Rapporto sull'attività svolta dall'UIF nel 2013. Nel corso della presentazione, il dott. Clemente ha evidenziato come, complessivamente, ... Leggi

'Collaborazione molto ridotta da Sim e Sgr' (Il Sole 242 Ore Radiocor) - Roma, 09 lug - Le banche sono collaborative nel contrasto del riciclaggio con le loro segnalazioni di operazioni sospette alla Uif ma "l'attenzione tende a concentrarsi sull'operativita' ... Leggi

Nel rapporto relativo al 2013 si legge che l'importo complessivo segnalato è stato di 84 miliardi di euro, un valore doppio rispetto a quello del 2012 - L'85% delle segnalazioni viene effettuato dalle banche e solo il 4% dai professionisti - Il 43% arriva da tre ... Leggi

09 luglio 2014 11.18 Le segnalazioni di operazioni sospette alla Uif,l'Unità di informazione finanziaria istituita in maniera autonoma presso la Banca d'Italia, sono aumentate decisamente nel 2013 (84 miliardi di euro) e nel primo semestre 2014. E' quanto ... Leggi

10:52 ROMA (MF-DJ)--"La sostanziale stabilita' nel numero di segnalazioni rilevata nel 2013 rispetto all'anno precedente ha segnato solo una breve pausa nel percorso di crescita: durante il 1* semestre del 2014 sono pervenute oltre 38.000 segnalazioni su ... Leggi

11:10 ROMA (MF-DJ)--"E' prevista una prima significativa revisione degli assetti organizzativi dell'Unita' di informazione finanziaria per l"Italia volta ad adeguarli alle mutate esigenze". Lo ha annunciato Claudio Clemente, direttore della Uif di Bankitalia, ... Leggi

10:58 ROMA (MF-DJ)--"La strategia sottostante alla collaborazione attiva non e' solo quella di fornire alle autorita' un robusto flusso informativo su possibili reati. L'obiettivo e' soprattutto contrastare una possibile "zona grigia" di operatori disponibili a rendersi ... Leggi

10:54 ROMA (MF-DJ)--"Il numero di segnalazioni relative a operazioni sospette trasmesse da professionisti e operatori non finanziari permane esiguo (circa 2.800 segnalazioni, pari a poco piu' del 4% del totale) e quasi interamente riferibile ai notai e agli ... Leggi

11:30 ROMA (MF-DJ)--"L'efficienza organizzativa e' una chiave fondamentale per lo svolgimento delle funzioni di analisi; il valore dei risultati ottenuti dipende anche dalla qualita' e dalla quantita' delle informazioni disponibili", ma "e' indispensabile un ... Leggi

(Teleborsa) - Nei primi sei mesi dell'anno c'è stato un forte balzo delle segnalazioni di operazioni sospette con un incremento del 23% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A lanciare l'allarme è l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) di ... Leggi

(AGI) - Roma, 9 lug. - Il riciclaggio la fa da padrone nella finanza italiana. In sei anni sono aumentate in modo esponenziale le segnalazioni di operazioni sospette: dalle 12.500 del 2007 alle circa e 75mila del 2012 e del 2013. Lo ha riferito Claudio Clemente, ... Leggi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 Lug - Il legislatore intervenga per cambiare il sistema di sanzioni contro il riciclaggio in Italia. Lo chiede il Direttore dell'Uif, Claudio Clemente, alla presentazione del rapporto annuale della Financial Unit italiana. Serve un ... Leggi

(ASCA) - Roma, 9 lug 2014 - ''Il sistema antiriciclaggio italiano ha raggiunto in questi anni obiettivi importanti'', cosi Claudio Clemente, direttore della Uif, l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, nel suo intervento di presentazione del Rapporto 2013. Leggi

Antonio Papaleo, testimone chiave in un processo per riciclaggio internazionale ad Hong Kong: ma ci sono molte zone d’ombra nella vicenda Leggi