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Ing Bank Italia, falle nei controlli hanno permesso ai clienti di riciclare proventi di truffe:…

Il Fatto Quotidiano Il Fatto Quotidiano (Economia)

E l’istituto avrebbe risparmiato così, tra personale e protocolli non rispettati, 7,1 milioni di euro (compresi nei 29 milioni versati come profitto confiscato).

I pm di Milano hanno indagato su 355 operazioni di sospetto riciclaggio: i conti venivano usati per depositare soldi frutto di micro-truffe e frodi carosello.

Sul patteggiamento dell’istituto di credito con base in Olanda deciderà il gip Roberto Crepaldi il prossimo 4 febbraio.

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