POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bonus bancomat, gli incentivi alle imprese che usano il Pos. Limite pagamenti contanti di 1000 euro, chi può farlo. Il divieto oltre i 999,99 euro è previsto anche per donazioni e prestiti tra parenti. Per quanto riguarda le sanzioni, si rischia una multa dai 1000 ai 5000 euro, sia per chi paga sia per chi riceve. Per evitare tentativi di aggirare la legge da parte di furbetti, è vietato effettuare operazioni frazionate di importi pari o superiore ai…
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Come comunica il noto sito Laleggepertutti la legge non fissa un importo massimo per eseguire un bonifico per cui si possono trasferire da un conto corrente all’altro anche cifre alte. In molti si chiedono se c’è un importo massimo per effettuare un bonifico da un conto corrente all’altro senza incorrere in sanzioni con l’Agenzia delle Entrate. Per eseguire operazioni, quindi, sono necessari mezzi tracciabili come ad esempio il bonifico, il bancomat o la…
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Per i trasgressori sono previste multe da mille a 50mila euro, che possono essere quintuplicate nel caso i trasferimenti in contanti abbiano superato il valore di 250mila euro Un cittadino straniero ad esempio potrà pagare in contanti il conto di un agriturismo fino a un massimo di 15mila euro (14.999,99 euro per l’esattezza). Il limite vale solo per i cittadini italiani e non vale per i cittadini stranieri.
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L’obbligo a quel punto di ricorrere ad altre modalità di pagamento che vadano a contrastare fenomeni purtroppo ben noti al nostro paese. Limite di spesa, è caccia ai contanti: la circostanza che può far scattare la sanzione. Il discorso chiaramente non riguarda le singole operazioni. Un arco temporale di sette giorni, di fatto, terrà conto delle singole operazioni facendo ben attenzione che non si superi il limite imposto.
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Si può: ecco come. Lo scopo è sempre verificare che non vi siano in atto delle pratiche di riciclaggio del denaro Effettuare un bonifico utilizzando canali meno verificabili attirerebbe l’attenzione del Fisco. Ma anche muovendosi apparentemente entro di esso, procedere con più operazioni nell’arco dello stesso mese attirerebbe le attenzioni di chi verifica. Questo avviene, infatti, quando il bonifico viene eseguito attraverso un canale differente da quello di un istituto…
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Ma se questo avviene in maniera troppo sistematica e ripetuta ecco che il fisco può insospettirsi. Stavolta però il fisco più che andare a caccia degli evasori va a caccia dei riciclatori di denaro sporco. Ma il riciclatore di denaro sporco può usare bonifici per ripulire somme che hanno provenienze oscure. Il Governo ha dichiarato guerra al denaro contante e ha posto limiti assai serrati al suo utilizzo.
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