Frode fiscale e truffa nel settore…"

Le indagini, coordinate da Sveva De Liguoro, sostituto procuratore di Verbania (VCO), hanno permesso di evidenziare che la società di Parma, che rimuoveva il ballast, non inviava il materiale alla società ossolana - ma attuava la frode attraverso viaggi simulati mascherati con formulari falsi compilati con false fatture emesse dall'azienda piemontese. Viaggi fantasma dalla provincia di Parma all'Ossola, in Piemonte, di migliaia di tonnellate di pietrisco rimosso dai binari delle linee ferroviarie… Leggi

L’Operazione, eseguita con l’ausilio degli omologhi Uffici e Reparti competenti per territorio, ha coinvolto le Province di Mantova, Parma, Milano, Monza Brianza, Novara, Lecco e Reggio Emilia. Le complesse indagini di Polizia Giudiziaria sono state dirette dalla dottoressa Sveva De Liguoro – Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Verbania. A. è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Via Poma a disposizione della Autorità Giudiziaria Dopo le attività di… Leggi

A., 43enne imprenditore residente a Viadana (MN), socio della Azienda “R.S.” di Parma, sorpreso questa mattina all’alba presso la propria abitazione dagli Agenti della Squadra Mobile e della Guardia di Finanza. Dopo le attività di Polizia Giudiziaria effettuate presso gli Uffici di Piazza Sordello, C. La ottima riuscita dell’attività d’indagine grazie al coordinamento e alla direzione da parte dell’A. Leggi

Tra i beni sequestrati figurano oltre 570 conti correnti, 37 immobili (tra cui una villa nel Canavese) e 44 veicoli, compresa una Ferrari 599 GTO Nella giornata odierna, militari della Guardia di Finanza di Torino stanno dando esecuzione, nell’ambito dell’operazione “ZERO ASSOLUTO”, ad un decreto di sequestro preventivo per oltre 52 milioni di euro emesso dal Giudice per le indagini preliminari del locale… Leggi

La ottima riuscita dell’attività d’indagine grazie al coordinamento e alla direzione da parte dell’A.G Tre sono le società coinvolte e complessivamente dieci sono le persone (molte delle quali con precedenti penali) indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale e truffa. A., 43enne imprenditore residente a Viadana (MN), socio della Azienda “R.S.” di Parma, sorpreso questa mattina all’alba… Leggi

Fra le persone coinvolte è inoltre emerso il coinvolgimento di 11 professionisti operanti in 8 Regioni italiane (Piemonte, Marche, Toscana, Lazio Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia) che, in violazione dei propri doveri professionali, confermavano le dichiarazioni fiscali di alcune società ed effettuavano, in prima persona, falsi versamenti di imposta. Le attività investigative sono state condotte anche con intercettazioni telefoniche, appostamenti… Leggi

Alla luce delle fonti di prova acquisite dai finanzieri, sotto la direzione investigativa della locale Procura della Repubblica, uno degli amministratori pro tempore ha ammesso pertanto gli addebiti e ha chiesto di poter patteggiare la pena, usufruendo dei vantaggi dovuti alla scelta del rito alternativo. Grazie alla dichiarazione di questi costi fittizi, la società aveva dunque potuto evadere oltre 200mila euro di tasse, tra imposte dirette e Iva. Leggi

La successiva ispezione contabile ha permesso di accertare la contabilizzazione negli anni 2015-2016 di numerose fatture false emesse da sei diverse società cartiere con oggetto fittizie vendite di stoviglie, arredi, tovaglie, macchinari e prestazioni di servizi vari, per un imponibile complessivo di 650.000 euro. La somma è pari al profitto ottenuto a suo tempo grazie all'illecito risparmio di imposte. Leggi

Grazie alla dichiarazione di questi costi, la societa’ verificata ha evaso duecentomila euro di tasse, tra imposte dirette e Iva La somma e’ pari al profitto ottenuto a suo tempo grazie all’illecito risparmio di imposte. La successiva ispezione contabile ha permesso di accertare la contabilizzazione negli anni 2015-2016 di numerose fatture false emesse da sei diverse societa’ cartiere con oggetto fittizie vendite di stoviglie, arredi, tovaglie, macchinari e prestazioni di servizi vari, per un… Leggi

Sulla base di tale delega, i finanzieri della Tenenza di Cervia hanno ora confiscato 15.000 euro in contanti rinvenuti nei conti bancari personali del condannato, nonché un appartamento e un garage a Cervia. (fonte Ravennatoday) Grazie alla dichiarazione di questi costi fittizi, la società aveva dunque potuto evadere oltre 200mila euro di tasse, tra imposte dirette e Iva. Gli sono stati requisiti un appartamento, un garage e un conto corrente con 15 mila… Leggi

Torino, 16 set. (LaPresse) – I militari della guardia di finanza di Torino stanno dando esecuzione, nell’ambito dell’operazione “Zero assoluto”, a un decreto di sequestro preventivo per oltre 52 milioni di euro emesso dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale nei confronti di 30 persone e 19 società, per le ipotesi di reato di dichiarazione fraudolenta e indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti Leggi

La frode nasceva quando la società o la persona fisica chiedeva la restituzione di un credito di imposta. Erano gli autori dei “falsi” che servivano ale società per ottenere i crediti di imposta Un sequestro da 52 milioni di euro per frode fiscale. L’operazione della Guardia di finanza di Torino coinvolge 30 persone e 19 società accusate di dichiarazione fraudolenta e indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti. Leggi

Le indagini venivano avviate in seguito ad accertamenti effettuati in relazione ad un altro reato denunciato nell’ambito di un contenzioso tra due soci della ditta di Vogogna (VB) Proprio quest’ultimo è un 43enne imprenditore residente a Viadana. Tre sono le società coinvolte e complessivamente dieci sono le persone (molte delle quali con precedenti penali) indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale e truffa. Leggi

Tra gli altri arrestati risultano L.R.G., originario di Cutro (Crotone) e residente in provincia di Parma, e C.A., socio della società di Parma Questi veri e propri viaggi fantasma di camion erano simulati e risultavano solo sulle fatture (false) emesse dall’azienda del Vco con l’obiettivo di eludere il fisco. I reati per i quali si indaga sono quelli di frode fiscale e truffa. Le perquisizioni hanno… Leggi

L’operazione “ZERO ASSOLUTO” conferma, tangibilmente, l’importanza dell’azione quotidianamente svolta dalla Guardia di Finanza nel contrasto alle condotte di evasione e frode fiscale che, sottraendo risorse alla collettività, ostacolano le prospettive di ripresa e di rilancio dell’economia del Paese, “inquinano” il tessuto economico-produttivo, alterano la concorrenza del mercato e, non da ultimo, danneggiano gli imprenditori onesti e… Leggi

Tra i beni sequestrati figurano oltre 570 conti correnti, 37 immobili (tra cui una villa nel Canavese) e 44 veicoli, compresa una Ferrari 599 GTO. Le attività investigative sono state condotte anche mediante intercettazioni telefoniche, appostamenti, pedinamenti e perquisizioni, per i reati di dichiarazione fraudolenta ed utilizzo di crediti fiscali inesistenti relativamente al periodo dal 2017 al 2020. Leggi

E' inoltre emerso il coinvolgimento di 11 professionisti operanti in 8 regioni italiane (Piemonte, Marche, Toscana, Lazio Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia), nelle province di Torino, Asti, Ascoli Piceno, Pisa, Roma, Chieti, Napoli, Lecce e Agrigento che, in violazione dei propri doveri professionali, falsamente asseveravano le dichiarazioni fiscali di alcune società ovvero effettuavano, in prima persona, falsi versamenti di imposta I meccanismi. Leggi

Sono coinvolti anche alcuni professionisti astigiani nell'operazione "Zero Assoluto", condotta dalla Guardia di Finanza di Torino. Tra i beni sequestrati figurano oltre 570 conti correnti, 37 immobili (tra cui una villa nel Canavese) e 44 veicoli, compresa una Ferrari 599 GTO Nel periodo 2017-2020. Le attività investigative sono state condotte anche tramite intercettazioni telefoniche, appostamenti, pedinamenti… Leggi